BTC-e联合创始人亚历山大·文尼克承认洗钱阴谋

快速导读：BTC-e交易所的联合创始人亚历山大·文尼克承认参与洗钱阴谋。此前的一项调查揭示了2011年至2017年期间该交易所的大量非法活动。美国司法部披露，BTC-e处理了超过90亿美元的交易，并拥有超过一百万用户，其中许多位于美国。该交易所未遵守金融犯罪执法网络（FinCEN）的注册要求，也未实施反洗钱或了解您的客户协议。文尼克在全球范围内建立了壳公司和金融账户，通过BTC-e促成了非法资金转移，造成至少1.21亿美元的刑事损失。

BTC-e：洗钱资金的渠道

司法部的新闻稿揭示，BTC-e作为洗钱资金的渠道，从各种犯罪活动中获取资金。该交易所处理了高达90亿美元的交易，并积累了超过一百万的全球用户。BTC-e未遵守金融犯罪执法网络的注册要求，也未实施反洗钱或了解您的客户协议。调查人员发现，文尼克在全球范围内建立了多个壳公司和金融账户，使非法资金通过BTC-e进行转移。这些活动导致至少1.21亿美元的刑事损失。

Mt.Gox黑客事件与BTC-e案件

BTC-e案件在2017年WizSecurity的一份报告曝光了该交易所参与Mt.Gox黑客事件后引起了关注。该报告详细说明了黑客与BTC-e和文尼克合作，通过该交易所洗钱盗取的比特币，将文尼克牵涉到非法活动中。今年2月，美国司法部起诉白俄罗斯人阿列克桑德尔·克里门卡为BTC-e案件的主要被告，与文尼克一同被起诉。克里门卡面临洗钱阴谋和经营无牌金融服务业务的指控，涉及洗钱资金估计达到40亿美元。文尼克于2017年在希腊被捕，并于2022年被引渡至美国，面临洗钱和其他罪名的指控。BTC-e最终被美国执法部门关闭，导致用户无法提取资金。2023年，一名与文尼克有关的同伙亚历克谢·比卢琴科因挪用交易所资金被判入狱。